Oznámili to dnes generálna prokurátorka New Yorku Letitia Jamesová a prokurátor okresu Manhattan Alvin Bragg Obžaloba Stephena K. Bannona (68) a jeho neziskovej spoločnosti We Build the Wall, Inc. so sídlom na Floride (We Build the Wall) za celoročný program získavania finančných prostriedkov, v rámci ktorého oklamali tisíce darcov v celej krajine z viac ako 15 miliónov dolárov, aby si naskladali vlastné vrecká, a potom preprali výnosy na ďalší pokrok a zatajenie podvodu. Obžaloba veľkej poroty Najvyššieho súdu štátu New York obvinila pánov Bannona a We Build the Wall z dvoch trestných činov prania špinavých peňazí na druhom stupni, zločinu triedy C, dvoch trestných činov sprisahania na štvrtom stupni, zločinu triedy E, jedného zo schémy podvodu na prvom stupni, zločin triedy E a jeden počet za sprisahanie na piatom stupni, priestupok triedy A. Pán Bannon má byť dnes predvedený pred sudcu Najvyššieho súdu štátu Juan Merchan na Manhattane o 14:15.
ako vyčistiť váš systém od marihuany
„Nemôže existovať jeden súbor pravidiel pre bežných ľudí a iný pre bohatých a mocných – všetci musíme hrať podľa rovnakých pravidiel a musíme dodržiavať zákony,“ povedal. Generálny prokurátor James . 'Pán. Bannon využil politické názory svojich darcov na zabezpečenie miliónov dolárov, ktoré potom spreneveril. Pán Bannon klamal svojim darcom, aby obohatil seba a svojich priateľov. Budeme pokračovať v podvodnom správaní v každom kúte spoločnosti, vrátane zločincov s bielymi goliermi, pretože nikto nestojí nad zákonom. Ďakujem okresnému prokurátorovi Braggovi za jeho úzke partnerstvo v tejto záležitosti a chválim oddané tímy na Generálnej prokuratúre a na Manhattanskej okresnej prokuratúre za ich tvrdú prácu.
„Je zločinom zarábať klamstvom darcom a v New Yorku sa budete zodpovedať,“ povedal. Okresný prokurátor Bragg . „Ako sa uvádza, Stephen Bannon pôsobil ako architekt mnohomiliónového plánu na oklamanie tisícok darcov v celej krajine – vrátane stoviek obyvateľov Manhattanu. Moja kancelária každý deň pracuje na tom, aby zabezpečila, že keď Newyorčania odovzdajú peniaze, vedia, kam idú a komu idú – bez akýchkoľvek dymových clon alebo falošných sľubov. Ďakujem generálnej prokurátorke Jamesovej za jej partnerstvo, ako aj mnohým právnikom, vyšetrovateľom, analytikom a mnohým ďalším z mojej kancelárie aj z kancelárie generálneho prokurátora, ktorí tak usilovne pracovali na vznesení dnešného obvinenia.
Podľa súdnych dokumentov a vyhlásení zaznamenaných na súde od 11. januára 2019 do 31. decembra 2019 spoločnosť We Build the Wall prostredníctvom pána Bannona a ďalších predstavovala, že všetky peniaze darované organizácii We Build the Wall budú byť nasmerovaný k uvedenému účelu organizácie postaviť múr na hraniciach Spojených štátov a Mexika zo súkromných zdrojov. Pán Bannon a ďalší konkrétne uviedli, že žiadny z darov nebude použitý na vyplatenie platu prezidenta We Build the Wall, ktorý pri viacerých príležitostiach uviedol, že od We Build the Wall neberie žiadny plat. V skutočnosti spoločnosť We Build the Wall zaplatila svojmu prezidentovi v roku 2019 viac ako 250 000 dolárov, a to napriek sľubom organizácie o opaku.
We Build the Wall sa tiež pokúsili zakryť tieto platby ich praním prostredníctvom subjektov tretích strán vrátane inej neziskovej spoločnosti kontrolovanej pánom Bannonom. Pán Bannon sprostredkoval výplaty miezd vo výške viac ako 100 000 USD prezidentovi We Build the Wall tým, že nariadil We Build the Wall previesť peniaze organizácii pána Bannona a potom od tejto sprostredkovateľskej organizácie zaplatil prezidentovi We Build the Wall.
stále čaká na vrátenie daní
V auguste 2020 boli pán Bannon a traja ďalší obvinení Úradom prokurátora Spojených štátov amerických pre južný okres New York za zločiny súvisiace s programom získavania finančných prostriedkov We Build the Wall. Dňa 20. januára 2021 dostal pán Bannon od bývalého prezidenta Donalda J. Trumpa prezidentskú milosť vo federálnej záležitosti.
Kancelária generálneho prokurátora (OAG) ďakuje okresnému prokurátorovi Braggovi a manhattanskému okresnému prokurátorovi (DANY) za ich pokračujúce partnerstvo a spoluprácu.
Túto záležitosť rieši zástupca generálneho prokurátora Gregory Morril z OAG Public Integrity Bureau – ktorý je krížovo označený ako špeciálny asistent okresného prokurátora v DANY – spolu s asistentmi okresného prokurátora DANY Michaelom Frantelom a Danielom Passeserom pod dohľadom Garyho T. Fishmana. , riaditeľ zásahovej jednotky pre výnosy z trestnej činnosti a osobitný poradca divízie trestného súdnictva v OAG, šéf Úradu pre verejnú integritu OAG Gerard Murphy, zástupkyňa okresného prokurátora Julieta V. Lozano, šéfka Úradu pre hlavné hospodárske zločiny; výkonný asistent okresného prokurátora Christopher Conroy, osobitný poradca oddelenia vyšetrovania; a výkonná asistentka okresného prokurátora Susan Hoffinger, vedúca oddelenia vyšetrovania.
S prípadom asistovali aj analytici právnej podpory OAG Crystal Bisbano a Grace Koh a bývalý analytik právnej podpory Jack Jones, ako aj hlavná správkyňa oddelenia finančnej spravodajskej jednotky DANY Rosalind October, analytička finančného spravodajstva Darya Dergacheva, právnici Jackson Howell a Willa Grimes a bývalí právnici Anna Kuritzkes a Nicholas Manriquez z Úradu pre hlavné hospodárske zločiny DANY. Pomoc poskytol aj detektív OAG Alexandre Ramirez z Divízie vyšetrovania pod dohľadom hlavného vyšetrovateľa Olivera Pu-Folkesa, vyšetrovateľov DANY Jeremyho Rosenberga, dozorného vyšetrovateľa rakiet, a Miguela Penu a Anthonyho Santora, starších vyšetrovateľov rakiet.
Dodatočnú pomoc v DANY poskytol Kenneth Zorn, vyšetrovateľ forenzného účtovníctva, pod dohľadom Irene Serrapica, hlavnej zástupkyne vedúceho úradu Forenzného účtovníctva a finančného vyšetrovania, a Roberta Demaresta, vedúceho úradu forenzného účtovníctva a finančného vyšetrovania; Borislav Vestfrid, hlavný počítačový forenzný analytik, pod dohľadom Stevena Morana, riaditeľa oddelenia analýzy špičkových technológií; a Olivia Savell, špecialistka na kontrolu údajov o privilégiách, pod dohľadom Caroline Serino, zástupkyne vedúcej jednotky kontroly privilégií, a Shannona Goldberga, vedúceho jednotky kontroly privilégií.
almanach farmárov na zimu 2017
Divízia vyšetrovania OAG a Úrad verejnej integrity sú súčasťou Divízie pre trestnú justíciu, ktorú vedie hlavný zástupca generálneho prokurátora José Maldonado a na ktorú dohliada prvá zástupkyňa generálneho prokurátora Jennifer Levy.
Trestné oznámenia sú obvinenia. Obžalovaní sa považujú za nevinných, pokiaľ a kým nebudú uznaní vinnými na súde alebo na základe prosby.
