Sieť pre presadzovanie finančnej kriminality (FinCEN) Ministerstva financií USA je pripravená získať významný prehľad o vlastníckych štruktúrach Corporate America vďaka nedávnemu prijatiu zákona o transparentnosti spoločností. Právny zástupca Ryan McCall vysvetľuje, že tento zákon, ktorý je súčasťou zákona o autorizácii národnej obrany na fiškálny rok 2021, rieši dlhotrvajúci problém spoločností s anonymnými vlastníkmi, ktorý predstavuje riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
S účinnosťou od tohto mesiaca zákon vyžaduje, aby spoločnosti LLC, korporácie a iné subjekty predkladali správy s informáciami o skutočnom vlastníctve, v ktorých budú zverejňovať základné podrobnosti, ako je daňové identifikačné číslo, meno a adresa. Cieľom je predchádzať finančným zločinom, ako je pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Ministerstvo financií spracuje tieto správy do databázy, do ktorej majú prístup orgány činné v trestnom konaní, súdy a finančné inštitúcie.
Firmy založené v roku 2024 musia podať svoje správy do 30 dní, zatiaľ čo staršie firmy majú rok. Za nedodržiavanie sa hrozia prísne sankcie vrátane denných občianskych pokút a potenciálnych trestných obvinení. McCall radí podnikom, najmä malým vlastníkom, aby zabezpečili súlad s touto jednoduchou, ale kľúčovou požiadavkou na podávanie správ.
